3 月 27 日
，公司第六届董事会2018年年度会议在泛亚国际资源会议室召开。。
；；；嵋橛晒径鲁ず笏上壬鞒。。。公司整个监事及部门高管人员列席本次会议。。。

会议以举腕表决的方式审议通过如下议案：：：《关于 2018 年度总经理工作汇报的议案》 、、、 《关于 2018 年度董事会工作汇报的议案》、、、 《关于 2018 年年度汇报全文及提要的议案》 、、、 《关于 2018 年度财政决算汇报的议案》 、、、 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 、、、 《关于 2018 年度重组资产（晨曦稀土、、、科百瑞、、、海南文盛）盈利预测实近况况的专项审核汇报的议案》 、、、 《关于 2018 年度日常关联买卖现实产生额及 2019 年预计产生日常关联买卖的议案》 、、、《关于确认 2018 年度董事及高管薪酬的议案》、、、 《关于 2019 年度预计担保额度的议案》 、、、 《关于 2019 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》 、、、 《关于 2018 年度内部节制评价汇报的议案》 、、、 《关于 2018 年召募资金存放与现实使用情况的专项汇报的议案》 、、、 《关于批改〈公司章程〉的议案》 、、、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。。。

公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开泛亚国际资源2018 年年度股东大会
，对以上第 2、、、3、、、4、、、5、、、7、、、9、、、11、、、12、、、13、、、14 项议案进行审议。。。

会议听取了《2018 年度董事会工作汇报》、、、 《2018 年度总经理工作汇报》、、、《2018 年度独立董事工作情况的述职汇报》和《审计委员会 2018 年度履职情况的汇报》。。。

总经理唐光跃先生总结：：：2018年是公司打牢基础
，提质升级的重要一年。。！！靶路貉枪省钡乃悸分鸩缴羁倘诵
，发展蹊径逐步清澈。。。公司业务维持不变增长
，晨曦稀土、、、文盛新材、、、科百瑞顺利实现业绩承诺
，美国矿实现量产
，并产生经济效益。。。公司的行业影响力进一步提升
，国际化战术纵深迈进。。。

董事长胡泽松先生指出：：：2019年
，公司将持续依照国度新时期的发展要求
，适应世界潮水、、、时期潮水的趋向
，秉承建设“新泛亚国际”的雄伟指标
，以实业报国为己任
，抓住世界经济盘整和国度经济社会转型发展的重大机缘
，扎实工作、、、创新发展
，同心并力篡夺创建新泛亚国际雄伟工程的成功。。。